Dyna Madison Noguera Polanco, implicada en la supuesta red desmantelada por el Ministerio Público contra el lavado de activos durante la Operación FM, pasó de tener en su cuenta bancaria monto de sueldos que van desde RD$4,000.00 a poseer RD$43, 267,789.89.
De acuerdo al Ministerio Público, Noguera Polanco, en función a los salarios percibidos en las tres empresas donde trabajó percibió sueldos que van desde RD$4,000.00 y los RD$30,000.00, los que sumados en total ascienden al monto de RD$570,105.00 durante toda su vida laboral.
El documento indica, además, que esta posee 18 cuentas de ahorros en diversas entidades bancarias, así como 26 tarjetas de créditos, 11 préstamos en varios bancos, entre otros productos financieros.
En dichas cuentas de manera conglobada tiene activos ascendentes al monto de RD$203,829.85, y sus 26 tarjetas de crédito en moneda nacional y extranjera son de un monto que asciende a los US$4,742 y RD$1,824,075.00, detalla el expediente.
La imputada, señala el escrito acusatorio, tuvo en el 2016 un incremento patrimonial “desproporcionado, de manera brusca y sin justificación” sin ninguna actividad lícita registrada más allá de sus empleos. “Sus ingresos en diversas cuentas bancarias pasando de percibir salarios por un monto de sueldos que van RD$4,000.00), a percibir en sus cuentas depósitos en efectivo que ascienden hasta los RD$3,471,045.51, a ello sumarle la adquisición de vehículos que por su costo distan mucho del perfil económico que debería tener la imputada”, cita el documento.
Además de todo el dinero movido por Noguera Polanco, según el MP, posee dos vehículos a su nombre, uno marca Lexus del año 2020 y una motocicleta marca Tauro.
Asimismo, tiene a su nombre ocho pólizas de seguro de los siguientes vehículos: Hoda Fit 2007, Dodge Caravan y Dodge del 2012 por un monte cada póliza RD$355,000.00, Mazda Demio 2006 y Toyota 2003 por un monto de RD$315,000.00, Toyota Starlet 2002, de un monto asegurado de RD$665,000.00, Lexus 2020 con un monto de RD$825,000.00 y una motocicleta Tauro 2019 con un monto de 200,000.00.
El MP añade, que la implicada forma parte de la entidad comercial Getaway Property Investment, junto a Ricardo Rodríguez y Rolando Miguel Reyes Javier, los cuales supuestamente han introducido al sistema inmobiliario altas sumas de dinero con la finalidad de convertir dichos activos en inmuebles, revenderlos y posteriormente disfrutar del dinero de manera lícita.
“Para una muestra de ello, es que pese a que las construcciones se hacen a nombre de la entidad comercial Gateway, el Ministerio Público no ha localizado documentación relativa a fideicomisos, y los inmuebles en los que se construyen los edificios aún están a nombre del imputado Rolando Miguel Pérez Javier”, indicó el MP en su documento acusatorio.
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