RD.- Wilmer Abreu Durán, imputado en el caso Discovery, tenía como modo de obrar usurpar la identidad de agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) para obtener dinero de estadounidenses, según el Ministerio Público.
En el expediente del Ministerio Público dan cuenta que otro implicado, José Eliezer Rodríguez Ortiz, le plantea comprar un car wash por 30 mil dólares, manifestándole que esa cantidad gastaba en siete meses de ropa.
“José Eliezer Rodríguez Ortiz le plantea al imputado que compren un “car wash” que estaban vendiendo en treinta mil (30,000) dólares norteamericanos, manifestándole que estaba muy barato el precio, que incluso, esa cantidad de dinero él se la ponía de ropa en un período de siete (07) meses”, dice el expediente.
En el expediente se explica, de acuerdo con la Dirección General de Migración, que Abreu Durán no registra movimientos migratorios de entrada o salida de la República Dominicana.
Estas estafas internacionales, además del lavado de activo al que también es vinculado, lograron que tuviera un ascenso económico considerable ligado a su actividad criminal, donde logró adquirir dos vehículos Audi.
El Ministerio Público indica que Wilmer Abreu Durán(nativo de Moca), ha cotizado en la Tesorería de la Seguridad Social de julio de 2008 al mes de julio de 2019 entre 2,223.60 pesos y 17,407.63 pesos.
En este caso donde hay hasta el momento 38 implicados, el Ministerio Público ha solicitado 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción.
Se solicita coerción contra Anabel Adames, Genaro Antonio Hernández Caba (Moreno K5); Pablo Miguel Balbuena, apodado Miguel Ortiz y/o “La Válvula”; David Antonio Guzmán Javier, Winston Rafael Batista Brito, Jean Carlos Rosa Vargas, William Hice Cárdenas, Wilmer Abreu Duran, Juan de Dios Martínez Brito, Salim Bautista Santana.
También están señalados Enrique Sánchez, Cedrik Sánchez Rodríguez, Carlos Daladier Silverio Cabral, Ramón Tomás Camacho Tejada, conocido como Blood; José Efraín Mejía, Víctor Manuel Hernández, Rubén Ángel María Reynoso Rodríguez, Juan Carlos Belliard Uceta, Wilson Núñez Rodríguez, José Oscar Peguero Martínez.
Por igual figuran William Alberto Díaz Cruz, Jonathan Yoelfri Peña Martínez, José Estévez Then y /o Joel Estévez, Willys Mena, Augusto Fermín Jaquez y/o Augusto Fermín Rodríguez Jaquez, Félix Manuel Jorge Muñoz, Juan Carlos Silverio Gómez, Cristina Lhin Yeng (quien tiene nacionalidad norteamericana), Linda Pérez (también de nacionalidad norteamericana), Bonifacio Estévez y/o Bonifacio Daniel Estévez Irrizari.
Al mismo tiempo Sucre Rafael Rodríguez Ortiz, conocido como Darimán y/o Dari; José Eliezer Rodríguez Ortiz, Jhonatan Francisco Vásquez Ventura, Máximo Miguel Mena Peña, alias Max; Emmanuel Castro Ozuna, apodado Billete; Josué de Jesús Marte, Mayobanex Braulio Rafael Rodríguez Fernández, conocido como Mayo; Ángel Rafael Peralta Guzmán, apodado Alikate.
